김영곤 (변호사, 공인 회계사)
멕시코 재무부 (SHCP)는 사업체 계열사간 진행되는 차금, 대출등을 불법 자금 세탁법(LFPIORPI) 의거, 불법 자금 관련 쌍방 정보를 요청 및 보관 유지, 관계 기관 요청시, 해당 정보들을 특수 재무 검찰청 (UIF)을 비롯한 관계 기관에 제출할 의무를 지닌다고 행정 해석하였다.
2021.01.27 13:44 Maestro
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