김영곤 (변호사, 공인 회계사)
멕시코 재무부 (SHCP) 산하 불법 자금 세탁 관련 특수 부서 (UIF, Unidad de Inteligencia Financiera)는 기부금 명목을 통한 불법 자금 세탁 가능성 있는 노조 (Sindicato) 및 신탁 (Fideicomiso)을 통한 우회적 불법 자금 세탁이 가능성이 많음을 파악하고 집중 관리가 이루어질 것이라고 예고하였다.
김영곤 (변호사, 공인 회계사)
멕시코 재무부 (SHCP) 산하 불법 자금 세탁 관련 특수 부서 (UIF, Unidad de Inteligencia Financiera)는 기부금 명목을 통한 불법 자금 세탁 가능성 있는 노조 (Sindicato) 및 신탁 (Fideicomiso)을 통한 우회적 불법 자금 세탁이 가능성이 많음을 파악하고 집중 관리가 이루어질 것이라고 예고하였다.
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