김영곤 (변호사, 공인 회계사)

 

 

멕시코 투명성 위원회 (INAI)는 테러 행위에 대한 자금 지원 및 탈세등 금융 범죄를 효과적으로 방지하기 위하여, 오늘 25일 연방관보 (DOF)를 통하여, 멕시코 법인 최종 수혜자 관련 정보를 특수 정보 제한하여 공개하는 행정명령을 공표하였다.

 

동 행정 공문에 의하면, 주식 회사, 유한 책임회사등 모든 회사들 최종 수혜자 정보는 국적, 우편 번호, Tax ID, 성별, 법인 경우, 공증 사무소 정보, 등기 번호, 정관 번호, 설립 일자, 사업 활동 분야등 정보가 일반 공개되는 것을 서술하고 있다.

 

재무부 및 산하 국세청, 경제부, 감사원은 해당 정보 공유를 통하여 효과적인 규제를 할 것으로 예측되고 있다.