멕시코 재무부 (SHCP) 산하 형사 전담 특수부 (UIF)에 의한 불법 자금 세탁 관련 외부 하청 (아웃 소싱, 인 소싱) 신고 의무 5월 24일 연방 관보 (DOF) 공표

2021.05.25 10:54 Maestro

조회 수 47 추천 수 0 댓글 0

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

김영곤 (변호사, 공인 회계사)

멕시코 재무부 (SHCP) 산하 조세 관련 형사 특수부 (UIF)는 5월 24일 월요일 연방 관보 (DOF)를 통하여, 외부 하청 (아웃 소싱, 인 소싱) 제공 사업체들에 의한 불법 자금 세탁 관련 신고 첨부 서류 11에 대한 개정안을 공표하였다.

2013년 8월 30일 연방 관보 발표, 익년 7월 24일 1차 개정된 첨부 서류 11은 제 2차 개정되었다.

형사 특수부 (UIF)는 2021년 6월 14일부터 인터넷 홈페이지를 통하여 관련 규정을 설명할 의무가 있으며, 동년 9월 1일부터 외부 하청 제공 사업체는 개정 첨부 서류 11 의거하여, 신고할 의무가 있다. 단, 동 사업체가 불법 자금 세탁 방지법 (LFPIORPI) 17조 XI항 "전문 독립 서비스"에 해당하고, 의뢰인 이름으로 부동산 매매, 은행 구좌 이용등과 같은 행위를 하였을 경우에만 한정된다.

Prev 멕시코 정유 시설 확충을 통한 2023년경 멕시코 국내 수요 100% ... 멕시코 정유 시설 확충을 통한 2023년경 멕시코 국내 수요 100% ... 2021.05.26by 멕시코 핸드폰 사용자 개인 정보 및 생체 정보 등록 관련 헌법 소... Next 멕시코 핸드폰 사용자 개인 정보 및 생체 정보 등록 관련 헌법 소... 2021.05.24by

멕시코 경제

2024년 7월 멕시코 시티 (CDMX) 천사탑 인근 소나 로사 (Zona Rosa) 지역 주요 사업체 (한국 식품점, 음식점 및 기타) 위치 정보

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 시티 (CDMX) 천사탑 인근 한인 사회 주요 사업체 위치 정보로써, 2024년 7월 1일 기준, 신설 사업체, 주소지 이전, 폐업등 수정 발생시, 주기적으로 갱신을 하도록 하겠습니다. 사업체는 아래 분야에 집중하였습니다. - ...

Date2024.07.01 Views566

read more
미국 엘론 머스크 Starlink 멕시코 무선 인터넷 시장 진출 (멕시코 통신부 IFT 허가)

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 미국 엘론 머스크 (Elon Musk) 인터넷 사업체 (Starlink Stellite Systems)가 멕시코 통신부 (IFT)로부터 무선 인터넷 사업을 할 수 있는 10년 허가를 5월 28일 받았다. 금년 4월 2일 허가 신청서는 5월 28일 통과됨으로써, 180...

Date2021.06.25 Views117

Read More
멕시코 중앙 은행 인플레이션 영향 이자율 4.25% 상승

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 중앙 은행 (Banco de Mexico)은 통계청 (INEGI) 발표 6월초 15일 동안 연 소비자 지수 (INPC) 6.02% 상승한 것과 관련하여, 이자율을 기존 4%에서 4.25% 증대하였음을 공고하였다. 현재, 멕시코 인플레이션 상황은 완만한...

Date2021.06.25 Views45

Read More
미국 국토 안보국에 의한 멕시코 미국 국경 제한 7월 21일까지 연장

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 미국 국토 안보국은 멕시코 미국 통행 제한을 기존 6월 21일에서 7월 21일까지 한 달 연장 발표하였다. 코로나 바이러스 (COVID-19) 유행 원인, 멕시코와 함께 캐나다에도 함께 적용되는 통행 제한 발표에 의하여, 인적 교류는 ...

Date2021.06.21 Views43

Read More
멕시코 세무 조례 (RMF) 를 통한 2022년 회기 멕시코 조세 개혁 예고

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 국세청장 Raquel Buenrostro는 올해 9월 재무부 (SHCP)에 의하여 연방 국회 하원 제출되는 2022년 멕시코 연방 예산안을 통한 조세 개혁 관련 세무 조례 (RMF)를 통한 개혁이 될 것임을 예고하였다. 2022년 멕시코 조세 ...

Date2021.06.18 Views35

Read More
멕시코 시티 요식업 (식당) COVID-19 이전 영업 시간 복귀 가능

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 시티 (CDMX) 소재 레스토랑 영업 시간이 코로나 바이러스 (COVID-19) 이전 영업 시간으로 복귀 가능함을 발표하였다. - 6 월 21일 월요일부터 시행 (20일 일요일까지는 자정 12시 까지 유지) - 총 정원 대비 손님 허용을 ...

Date2021.06.18 Views106

Read More
멕시코 은행 조세 납부율 관련 국세청장 공언 관련 멕시코 은행 협회장 답변

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 은행 협회장 Daniel Becker는 주초 멕시코 국세청장 대화 "40여개 주요 경제 활동을 하는 중견 기업 이상 매출 대비 실 소득세 납부율 저하"관련하여, 협회 소속 은행들은 멕시코 법률 의거, 정확한 세금을 납부하고 있음...

Date2021.06.16 Views38

Read More
멕시코 소재 대기업, 금융업, 광산 및 중견 기업들에 대한 대대적 조세 감사 강화 예고

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 국세청장 Raquel Buenrostro는 언론과 대화를 통하여 멕시코 소재 대기업, 금융업, 광산, 제약업계, 자동차 업체, 화장품 업체들, 대형 도소매 업체에 대한 대대적 세무 감사를 예고하였다. 6월 13일 일요일 국세청 홈페...

Date2021.06.15 Views45

Read More
멕시코 가솔린 및 디젤유 관련 조세 혜택 (6월 12일부터 동월 18일까지)

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 탄화 수소 관련 국제 유가 상승을 기록하고 있는 가운데, 멕시코 정부는 11일 금요일 연방 관보 (DOF)를 통하여, 2021년 6월 12일부터 동년 동월 18일까지 특별 소비세 (IEPS) 관련 가솔린 및 디젤유에 대한 조세 혜택을 발표하...

Date2021.06.11 Views53

Read More
멕시코 타바스코 지역 Dos Bocas 정유 시설 신설 관련 재무 재표 부재

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 국영 석유 회사 (PEMEX)의 재무부 (SHCP) 상대 제출 2020년 재무 제표에서 타바스코 (Tabasco) 지역 대통령 AMLO 핵심 사업 중 하나 Dos Bocas 정유 시설 신설 관련 재무 제표에 특정 움직임 (적자, 흑자, etc) 없이 기재...

Date2021.06.11 Views46

Read More
멕시코 통신 Comtelsat, 언론 El financiero 소유 Lauman 그룹에 의한 Fox Sports 멕시코 인수 통신 규제위 인정

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 통신 서비스 제공 Comtelsat 및 언론 El Financiero 보유 Lauman 그룹에 의한 Fox Sports Mexico 인수 관련 통신 규제 위원회에서 공정 경쟁 관련 침해 없다고 판단하였다.

Date2021.06.09 Views42

Read More
멕시코 남부 관광 산업 촉진 목적 대통령 추진 중점 사업 Tren Maya 명명 열차 제작 관련 입찰 결정

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 현재 멕시코 대통령 AMLO 입후보 공약 중 하나 멕시코 남부 관광 산업 촉진 Tren Maya 명칭 열차 제작 입찰 결정되었다. 캐나다 국적 Bombardier - 프랑스 국적 Alstom 합작 컨소시움에 의하여 낙찰되었으며, 차량 제작은 멕시코...

Date2021.06.09 Views64

Read More
공정 경쟁등 관련 멕시코 연방 헌법 소원 법원: 탄화 수소법 개혁안 확정 중지 결정

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 공정 경쟁, 통신 관련 멕시코 연방 행정 헌법 소원 법원은 현재 행정부 수장 AMLO 추진 국영 석유 회사 (PEMEX) 독점을 인정하는 2014년 에너지 개혁에 반하는 탄화 수소법 개혁안에 대한 확정 중지 (Suspension definitiva) 결...

Date2021.06.07 Views43

Read More
멕시코 식약청 (Cofepris) 제출 서류에 대한 영어 스페인어 공인 번역 불필요

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 2021년 5월 31일 연방 관보 (DOF) 발표를 통하여, 멕시코 식약청 (Cofepris) 상대 제출 서류에서 영어 서류 또한 특별한 공인 번역 (Perito traductor) 필요 없이, 제출할 수 있음을 공표하였다. 다른 언어 (한국어등)는 기존과 ...

Date2021.06.04 Views126

Read More
작년 대비 멕시코 개인 2020년 연말 정산 신고 15% 증가

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 2020년 개인 연말 정산 신고가 한 달 연장되어, 2021년 5월말 마감된 가운데, 국세청 (SAT)는 지난 연말 개인 정산 신고보다 백만명 이상 15% 증가 신고되었음을 트위터 Twitter 를 통하여 발표하였다. 정확하게, 2021년 ...

Date2021.06.03 Views39

Read More
멕시코 정부 여당 Morena 리튬 산업 국유화 제안 폐기 및 민간 자본 투자 촉진 정책 선회

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 현재 멕시코 정부 여당 모레나 (Morena) 정당은 리튬 생산 관련 산업 국유화 방안을 철회하고, 민간 자본 투진 촉진을 통한 멕시코 리튬 산업 발전 도모 법안을 계획하고 있다. 전기차 배터리등에 많이 사용되고 있는 리튬은 공...

Date2021.06.02 Views47

Read More
멕시코 전통 문양 동의 없이 상업적 사용 관련 멕시코 문화부 (Secretaria de Cultura) 항의

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 문화부 (Secretaria de Cultura)는 멕시코 남부 오아하카 (Oaxaca) 원주민 전통 문양을 동의 없이 상업적 이용하고 있는 상업 브랜드 Zara, URBN brands, Patowl에 대하여 정당한 대가 보장을 요구하는 토의 진행하고 있...

Date2021.05.31 Views73

Read More
멕시코 소재 Nissan 및 Stellanits 자동차 공장 반도체 부족 원인 잠정 업무 중지

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 2020년 코로나 바이러스 (COVID-19) 영향 미국 자동차 산업 두 달 정도 업무 중지로 인하여 촉발된 반도체 소재 부족으로 인하여, 멕시코 3개 지역 소재 일본 계열 자동차 닛산 (Nissan)은 잠정 업무 중지 발표하였다. 아구아스 ...

Date2021.05.28 Views89

Read More
멕시코 정유 시설 확충을 통한 2023년경 멕시코 국내 수요 100% 충족 예상안 발표

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 국영 석유 회사 (PEMEX) 사장 Octavio Romero Oropezas는 미국 텍사스 소재 Deer Park 정유 회사 지분 100% 확보, 타바스코 유역 Dos Bocas 정유 시설 작동과 기존 6개 정유 시설 리모델링을 통하여 멕시코 국내 수요 탄...

Date2021.05.26 Views85

Read More
멕시코 재무부 (SHCP) 산하 형사 전담 특수부 (UIF)에 의한 불법 자금 세탁 관련 외부 하청 (아웃 소싱, 인 소싱) 신고 의무 5월 24일 연방 관보 (DOF) 공표

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 재무부 (SHCP) 산하 조세 관련 형사 특수부 (UIF)는 5월 24일 월요일 연방 관보 (DOF)를 통하여, 외부 하청 (아웃 소싱, 인 소싱) 제공 사업체들에 의한 불법 자금 세탁 관련 신고 첨부 서류 11에 대한 개정안을 공표하였...

Date2021.05.25 Views47

Read More
멕시코 핸드폰 사용자 개인 정보 및 생체 정보 등록 관련 헌법 소원 잠정 중지 영향 무효화 판단 (행정 연방 순회 법원 TCC)

김영곤 (변호사, 공인 회계사) 멕시코 현 행정부 추진 핸드폰 사용자 개인 정보 및 생체 정보 의무화 (PANAUT)에 대한 1심 헌법 소원 (Juzgado de Distrito) 잠정 중지 결정이 상급 행정 연방 순회 법원 (TCC)에 의하여 24일 월요일 무효화 판단되었다. 1심 헌...

Date2021.05.24 Views49

Read More

쓰기

멕시코 재무부 (SHCP) 산하 형사 전담 특수부 (UIF)에 의한 불법 자금 세탁 관련 외부 하청 (아웃 소싱, 인 소싱) 신고 의무 5월 24일 연방 관보 (DOF) 공표

단축키

멕시코 경제

2024년 7월 멕시코 시티 (CDMX) 천사탑 인근 소나 로사 (Zona Rosa) 지역 주요 사업체 (한국 식품점, 음식점 및 기타) 위치 정보

미국 엘론 머스크 Starlink 멕시코 무선 인터넷 시장 진출 (멕시코 통신부 IFT 허가)

멕시코 중앙 은행 인플레이션 영향 이자율 4.25% 상승

미국 국토 안보국에 의한 멕시코 미국 국경 제한 7월 21일까지 연장

멕시코 세무 조례 (RMF) 를 통한 2022년 회기 멕시코 조세 개혁 예고

멕시코 시티 요식업 (식당) COVID-19 이전 영업 시간 복귀 가능

멕시코 은행 조세 납부율 관련 국세청장 공언 관련 멕시코 은행 협회장 답변

멕시코 소재 대기업, 금융업, 광산 및 중견 기업들에 대한 대대적 조세 감사 강화 예고

멕시코 가솔린 및 디젤유 관련 조세 혜택 (6월 12일부터 동월 18일까지)

멕시코 타바스코 지역 Dos Bocas 정유 시설 신설 관련 재무 재표 부재

멕시코 통신 Comtelsat, 언론 El financiero 소유 Lauman 그룹에 의한 Fox Sports 멕시코 인수 통신 규제위 인정

멕시코 남부 관광 산업 촉진 목적 대통령 추진 중점 사업 Tren Maya 명명 열차 제작 관련 입찰 결정

공정 경쟁등 관련 멕시코 연방 헌법 소원 법원: 탄화 수소법 개혁안 확정 중지 결정

멕시코 식약청 (Cofepris) 제출 서류에 대한 영어 스페인어 공인 번역 불필요

작년 대비 멕시코 개인 2020년 연말 정산 신고 15% 증가

멕시코 정부 여당 Morena 리튬 산업 국유화 제안 폐기 및 민간 자본 투자 촉진 정책 선회

멕시코 전통 문양 동의 없이 상업적 사용 관련 멕시코 문화부 (Secretaria de Cultura) 항의

멕시코 소재 Nissan 및 Stellanits 자동차 공장 반도체 부족 원인 잠정 업무 중지

멕시코 정유 시설 확충을 통한 2023년경 멕시코 국내 수요 100% 충족 예상안 발표