김영곤 (변호사, 공인 회계사)
멕시코 재무부 (SHCP) 산하, 불법 자금 세탁 담당 부서 (UIF, Unidad de Inteligencia Financiera)는 2018년 12월부터 2019년 8월 15일 까지, 불법 자금 세탁과 연결되어 있다 의심되는 은행 구좌 동결을 통하여, MX$ 3,000 백만 페소 확보하였고, 해당 구좌들과 간접적으로 연결되어있다고 의심되는 은행 구좌 동결을 통하여 MX$ 558 백만 페소 확보를 하였다고 공포하였다.
- 불법 자금 세탁과 직접 연결 혐의 은행 구좌 129개 구좌 동결 조치 및 601명 혐의.
- 상기 구좌들과 간접 연결 혐의가 있는 845명에 대한 조사.
멕시코 국세청 형사 (Penal) 연관 검찰청이라고 할 수 있는 세무 전문 검찰청 (PFF, Procuraduria Fiscal de la Federacion)는 영수증 판매 행위를 포함한 조세 포탈 및 횡령 혐의로 평균 3일에 한명씩 관련자를 체포하고 있으며, 조세 포탈 및 횡령 평균 금액은 MX$ 11 백만 페소라고 발표하였다. 관련자는 공무원 포함 성역이 없다는 것을 강조.