멕시코 재무부 산하 재무형사특수팀 (UIF) 자금 세탁 혐의 전임 대통령 페냐 니에토 상대 검찰청 (FGR) 고발

김영곤 (변호사, 공인 회계사)

 

멕시코 재무부 (SHCP) 산하 재무형사특수팀(UIF)은 제도혁명당 (PRI) 소속 전임 대통령 페냐 니에토를 은행 구좌 상 자금 세탁 혐의와 함께 검찰청 (FGR)에 고발하였다.

 

대략 MX$ 26 백만 페소 금액으로, 출처 불투명한 동금액은 페냐 니에토 친척 연관 계약과 연계된 부패로 추정하고 있다.