김영곤 (변호사, 공인 회계사)
멕시코 금융감독원 (CNBV, Comision Nacional Bancaria y de Valores)은 금융 법규 위반으로, 지난 5월 아래 사금융 업체들 상대 벌금을 부가하였다.
-. Sabadell: 스페인 투자 금융법인으로, 현금 유동율, 내부 감사 체계 미흡등 6개 금융 규제 위배 MX$ 7.42 백만페소 벌금
-. Autofin: 의뢰인 채권 채무 부적절 등급, 회계 기장 미흡, 내부 감사 체계 미흡등 이유, MX$ 4.70 백만 페소 벌금
-. CI Banco: 24시간 자동 단말기 시스템 미흡 이유, MX$ 1.34 백만 페소 벌금
-. HSBC, Bancrea: 내부 감사 체계 미흡 이유, 각각 MX$ 253,470 페소 벌금
-. Banco del Bajio, Grupo Fianciero Actinver, etc
