김영곤 (변호사, 공인 회계사)
많은 멕시코 국내 자동차 판매처에서는 소비자들이 자동차를 구입하게 하는 것에만 신경쓰고, 판매 금액에 따라서, 소비자 정보를 추후 어떻게 활용하거나 제출되는지에 대한 정보는 소비자들이 구입을 꺼려할 수도 있는 관계, 구체적 정보를 제공하지 않는 사례가 많다 (자동차 구입 및 리스 관련 공제에 대한 설명도 부족).
불법 자금 세탁방지법 (LFPIORPI) 17조 VIII 항 의거, 신형 및 중고 자동차 (참고로, 육해공 모든 차량 포함) 판매처는 아래와 같은 의무를 지닌다.
- 판매 가격 MX$ 333,005.40 이상 경우, 소비자 정보를 최소 5년 보관 후 (관련법 의거, 5년 초과 가능), 멕시코 정부 기관 요구시 제출 의무
- 판매 가격 MX$ 666,010.80 이상 경우, 소비자 정보를 멕시코 정부 기관에 필수 제공
(금액은 물가 인상등 고려, 매년 변동)
