김영곤 (변호사, 공인 회계사)
멕시코 재무부 (SHCP) 산하 금융특수팀 (UIF)은 2023년 초기 2개월 동안, 작년 전체 동결 금액 대비 43% 상당 금액 (MX$ 195.8 백만 페소)을 압류하였다.
2023년 1월 및 2월 중 압류 상황은 116명 사업체 (개인, 법인) 보유 822 개 은행 구좌를 불법 자금 세탁 혐의로 압류를 한 상황이다.
금융 특수팀은 형사측면 재무 범죄에 특화된 부서로써, 위 사업체들 중, 1월 중 29 개 사업체, 2월 중 39개 사업체 상대 형사 고소를 하였음을 보고하고 있다. 총 68개 개인 및 법인 상대 형사 고소에서 탈세 혐의 20 개 개인, 법인 진행되었다.
금융 특수팀은 은행 구좌 입출 금액 출처를 증빙하지 못하는 개인, 법인 상대 감시를 강화할 것을 천명하였다.
