멕시코 소재 은행, 보험등 금융 기관 상대 계좌 개설시 개인 정보 및 제공 사항

김영곤 (변호사, 공인 회계사)

 

 

멕시코 소재 금융 기관들은 연방 세법 (CFF) 및 기타 관련법 토대, 예외없이, 은행 구좌 개설시, 반드시 계좌주 관련 아래 정보를 확인 및 보관할 의무가 있으며, 조세 기관 합법적 요구 존재시 구좌 개설인 (개인, 법인) 정보 제공할 의무가 있다.

 

- 이름

- 상호

- 국적

- 거주지

- 출생 날짜 및 장소

- 주소지

- 이메일

- 전화 번호

- RFC

- CURP

- etc.