사업체 계열사간 차금, 대출등에 대한 멕시코 불법 자금 세탁법 방지 의무

김영곤 (변호사, 공인 회계사)

멕시코 재무부 (SHCP)는 사업체 계열사간 진행되는 차금, 대출등을 불법 자금 세탁법(LFPIORPI) 의거, 불법 자금 관련 쌍방 정보를 요청 및 보관 유지, 관계 기관 요청시, 해당 정보들을 특수 재무 검찰청 (UIF)을 비롯한 관계 기관에 제출할 의무를 지닌다고 행정 해석하였다.