불법 자금 세탁 관련 재무부 범죄 관련 특수 부서 (UIF)에 의한 노조 및 신탁 집중 관리

김영곤 (변호사, 공인 회계사)

멕시코 재무부 (SHCP) 산하 불법 자금 세탁 관련 특수 부서 (UIF, Unidad de Inteligencia Financiera)는 기부금 명목을 통한 불법 자금 세탁 가능성 있는 노조 (Sindicato) 및 신탁 (Fideicomiso)을 통한 우회적 불법 자금 세탁이 가능성이 많음을 파악하고 집중 관리가 이루어질 것이라고 예고하였다.