김영곤 (변호사, 공인 회계사)
지난 6월 25일 미국 도널드 트럼프 행정부에 의하여, 불법 자금 세탁혐의로 멕시코 국내 3개 금융기관들 (CIBanco, Intercam, Vector)이 미국 금융사들과 거래 제한 제재를 받은 사례가 있었다.
멕시코 행정부는 위와 같은 미국 주장 관련 뚜렸한 근거가 없는 소문이라며 일축한 바있었는데, 미국과 직간접 외화 통화 교역이 많은 상황에서, 3개 금융기관들은 금융감독원 (CNBV)에 의한 경영간섭등 많은 멕시코 국내 제재가 있었다.
오늘 금융계좌주 보호원 (IPAB)은 CIBanco 은행 업무 라이선스를 취소하고, 청산 절차 시작됨을 공개하였다.
청산 시작 공개됨에 따라, 보호원은 오는 월요일 13일부터 MX$ 3,424.262.40 (400,000 UDIs)넘지 않는 한도내에서, 계좌에 보관되어있는 금액을 계좌주에게 지불하는 절차 진행을 예고하였다.
보호원은 아래와 같은 채널을 통하여, CI Banco 은행에 예금이 있는 사람들 상대 안내 및 통보할 것을 홈페이지에 공고하고 있다.
- Prensa CIBanco
참고로, Intercam 경우, Kapital Bank 측에서 회사를 인수하였고, Vector 경우, 자산을 Finamex 측에 인도하였다.